Unsere AML- und Verifizierungsrichtlinie

Als lizenziertes Online-Casino unterliegen wir den Anti-Geldwäsche-Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion Anjouan. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, wann wir welche Dokumente verlangen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unsere AML-Politik im Überblick

Wir betreiben das Vegasino Casino unter der Lizenz ALSI-202411023-FI2 der Autorität Anjouan und setzen deren Anti-Geldwäsche-Standards vollständig um. Unser Ziel ist es, zu verhindern, dass unsere Plattform für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder Betrug missbraucht wird. Dazu kombinieren wir Identitätsprüfung, Transaktionsmonitoring und Meldewege an die zuständigen Behörden.

Wir riskieren keine Grauzonen: Jede Transaktion, die uns ungewöhnlich erscheint, wird von unserem Compliance-Team geprüft. Sie als Spieler merken davon im Alltag wenig, ausser wenn wir gesetzlich verpflichtet sind, nachzufragen.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Verifizierung ist bei uns kein optionales Extra. Wir prüfen Ihre Identität spätestens vor der ersten Auszahlung, in der Regel bereits kurz nach der Registrierung. Bei aussergewöhnlichen Einzahlungsmustern oder gesetzlich definierten Schwellenwerten können wir die Verifizierung auch früher verlangen.

• Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (gültig, gut lesbar, alle vier Ecken sichtbar)
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als drei Monate
• Zahlungsmittel-Nachweis: Foto der verwendeten Karte (mittige Ziffern verdeckt) oder Screenshot Ihres E-Wallets bzw. Krypto-Wallets
• Gegebenenfalls Selfie mit Ausweis zur Lebendprüfung

So läuft die Prüfung ab

Der Prozess ist bewusst schlank gehalten, damit Sie möglichst schnell weiterspielen können. In der Regel dauert die Bearbeitung ein bis drei Werktage; in vielen Fällen sind wir deutlich schneller. Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen, separat von Ihren Spieldaten gespeichert und nur von dafür autorisierten Mitarbeitenden eingesehen.

• Sie laden Ihre Dokumente im sicheren Bereich Ihres Kontos hoch.
• Unser Team prüft Vollständigkeit und Lesbarkeit.
• Stimmen Name, Geburtsdatum und Adresse überein, geben wir Ihr Konto frei.
• Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat mit konkreten Anweisungen.

Nachweis der Geldherkunft

Bei hohen Einzahlungen, ungewöhnlichen Mustern oder wenn gesetzliche Schwellen erreicht werden, fragen wir nach, woher die eingesetzten Mittel stammen. Das ist keine Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Pflicht.

Als Nachweis genügen je nach Fall: Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge oder Verkaufsbelege etwa bei einem Immobilienverkauf. Wir behandeln diese Angaben streng vertraulich und teilen sie nur, wo gesetzlich vorgeschrieben. Wer solche Nachweise verweigert, muss mit Einschränkungen bei Auszahlungen rechnen.

Wie wir Transaktionen überwachen

Einzahlungen, Auszahlungen und Limits

Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Tether akzeptieren wir ebenso wie TWINT oder Banküberweisung, aber auch hier gilt: Der Wallet-Nachweis muss zu Ihrem Kontonamen passen.

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Reichen Sie die verlangten Dokumente nicht ein, oder widersprechen die Angaben einander, schränken wir das Konto stufenweise ein. Zuerst setzen wir Auszahlungen aus; Einzahlungen bleiben vorläufig möglich, bis eine endgültige Klärung erfolgt ist. Bleibt die Verifizierung aus, schliessen wir das Konto und erstellen wie vorgeschrieben Unterlagen für die Behörden.

Gültige Auszahlungsbeträge eines nicht verifizierten Kontos halten wir zurück und geben sie frei, sobald Sie die Prüfung nachholen. Eine Auszahlung ohne abgeschlossene Verifizierung ist ausgeschlossen, daran führt kein Weg vorbei.

Datenhaltung und Dokumentenspeicherung

Wir bewahren Verifizierungsdokumente nach Vorgabe der Lizenzbehörde mehrere Jahre auf, typischerweise bis fünf Jahre nach Kontoschliessung. Grund sind mögliche nachträgliche Prüfungen durch die Regulierungsbehörde. Nach Ablauf der Frist löschen wir Ihre Dokumente datenschutzkonform; Sie können jederzeit über [email protected] Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten verlangen.

Häufige Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren lassen?

In der Regel nicht verpflichtend, aber wir empfehlen die Verifizierung direkt nach der Registrierung. Spätestens vor der ersten Auszahlung ist sie zwingend.

Wie lange dauert die Verifizierung im Vegasino Casino?

Ein bis drei Werktage ab Eingang vollständiger Dokumente. Unvollständige Einsendungen verlängern die Frist entsprechend.

Welche Nachweise verlangen Sie für die Geldherkunft?

Je nach Einzahlungshöhe und Muster: Lohnabrechnung, Steuerbescheid, Kontoauszug oder ein Beleg etwa über einen Immobilien- oder Fahrzeugverkauf.

Was passiert, wenn mein Name nicht mit der Karte übereinstimmt?

Konto und Zahlungsmittel müssen auf denselben Namen laufen. Andernfalls sperren wir Auszahlungen, bis Sie ein Zahlungsmittel auf Ihren eigenen Namen nachweisen.

Wer kann meine Dokumente einsehen?

Nur autorisierte Mitarbeitende unseres Compliance-Teams. Die Daten werden verschlüsselt gespeichert und niemals an Dritte ohne gesetzliche Grundlage weitergegeben.